【一图解读】揭秘“地下钱庄”谁在“洗黑钱”?

发布日期:2019-10-24 18:33   来源:未知   阅读:

  公安部8月24日召开电视电话会议,部署在全国范围组织开展打击“地下钱庄”集中统一行动。从改革开放初期,国家鼓励通过“换侨汇”积累外汇储备,逐渐形成“地下钱庄”开始,民间“洗钱”“换汇”的生意链条一直存在。刘伯温高手论坛“地下钱庄”到底是什么?何以屡禁不止?

  表面上好像是合法的,资金都从银行账户走。但是通过皮包公司、虚构的贸易或产业链结算换汇将会带来巨大风险。并且所有账户都在银行的检测系统的监控下,被查处的风险也极高。

  为什么党中央、国务院历来高度重视打击地下钱庄工作?因为地下钱庄的运作损害了我国整体的经济利益。当地下钱庄业务规模逐渐扩大时, 必然加剧对国家金融资源的分割。

  随着投资移民的需求增大,换汇的需求会越来越大。如果不严厉打击,“地下钱庄”很可能规模越来越大,越来越多。那么该如何打击“地下钱庄”并遏制其对我国的经济影响?

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